Mari Luz Gómez es asociada sénior del Departamento Mercantil de Garrigues, área de Financiero-Regulatorio, donde se incorporó a principios de 2020. Desde su incorporación ha participado en numerosos procesos autorización de entidades financieras, asesoramiento recurrente a sujetos obligados y gestión de proyectos de externalización de la aplicación de medidas de diligencia debida a clientes, gestión de alertas, análisis especiales y cumplimiento de obligaciones de reporting. Asimismo, ha participado prestando asesoramiento jurídico y soporte en diferentes procesos de inspección y expedientes sancionadores en materia de PBC/FT. El asesoramiento en la implementación y aplicación de las nuevas exigencias normativas en materia PBC/FT, también es uno de los servicios que presta de manera continuada.

Hasta su incorporación en Garrigues como experta en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, había formado parte desde 2017 de la consultora Diagnóstico Riesgo Blanqueo, realizando tareas de evaluación, diseño e implantación de medidas de prevención, diagnóstico del riesgo de blanqueo de capitales, asesoría recurrente, gestión de proyectos de soporte en materia de onboarding de clientes y análisis de operaciones sospechosas, informes de Experto Externo, auditoría interna y la impartición de diferentes cursos de formación.

Antes había desarrollado su carrera profesional en departamentos de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo de entidades financieras internacionales como Andbank y Deutsche Bank, participando en las áreas tanto de diligencia debida como de análisis y reporting a los supervisores.

Colaboradora desde hace varios años como profesora ponente en distintos programas formativos en materia de PBC/FT con distintas instituciones públicas y privadas (ICADE, Universidad de Deusto, etc.).

• Graduada en Derecho por la Universidad de Alicante (2009-2013).
• Estancia en la Universidad de Complutense de Madrid con el programa de movilidad SICUE-SENECA (2011-2012).
• Máster en Derecho Bancario y Mercado de Valores. CUNEF - Colegio Universitario de Estudios Financieros (2013-2015).
• Máster de Acceso a la Profesión de Abogado. CUNEF - Colegio Universitario de Estudios Financieros (2013-2015).

• Profesora de la materia Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo en la CERTIFICACIÓN CESCOM (Universidad de Deusto – Bilbao) (Años 2020 a 2023).
• Profesora Ponente en el Programa de Especialización en Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo de ICADE (Universidad Pontificia de Comillas) (Años 2020 a 2023).
• Profesora del Curso en materia Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (2020).

Miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, colegiado número 132.545.

Publicaciones periódicas de la Newsletter de PBC/FT de Garrigues: Principales novedades legislativas y noticias relevantes en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT). Desde 2020. Garrigues Digital.

'Onboarding' digital en el sector financiero: así exige el Sepblac que sean identificados los clientes. Octubre 2021. Garrigues Digital, Cuadernos Fintech.